柬埔寨首相亲属卷入中资企业洗钱丑闻
柬埔寨政坛近期因一桩涉及洗钱与电信诈骗的丑闻而震动。现任首相洪玛奈的堂兄、知名商人洪卓正式承认，其曾持股一家被美国制裁的数字支付平台。令人关注的是，该平台的幕后操盘者为中国籍嫌犯，涉案金额高达数十亿美元。随着核心成员被引渡回中国，这家由中资操控且与权贵交织的金融网络正面临全面瓦解。
（德国之声中文网）柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）的堂兄洪卓（Hun To）周三表示，他曾持有汇旺支付（Huione Pay）30%的股份。该平台被指与网络诈骗及洗钱活动有关，并已遭到华盛顿方面的制裁。
美国政府去年指控汇旺集团（Huione Group）为在东南亚运作的跨国犯罪集团洗钱。该集团由中资背景操控，旗下拥有多家提供电子商务、支付和加密货币交易服务的公司，其中包括汇旺支付。汇旺前主席李雄（Li Xiong）已于上个月被引渡至中国。中国当局称其是一个大型跨国赌博和诈骗财团的核心人物，涉嫌多项犯罪。
商人洪卓在一份声明中表示：“我想告知公众，我确实持有汇旺支付（HUIONE PAY PLC）30%的股份。”根据清算方Reachs & Partners的一份报告显示，李雄持有该公司62%的股份，而洪卓持有30%。报告指出，汇旺支付的清算工作已于2025年10月完成。
权贵背书与中资操盘
洪卓表示，他并未参与汇旺支付的业务运营，且“从未从该公司获得过任何利润、股息或资产”。这位首相亲属此前曾被列入汇旺支付在线商业登记信息中的董事名单。
清算人表示，在支付所有债权人后，汇旺支付拥有超过110万美元的净现金余额，剩余资金已分配给“对公司过去运营负责的实际股东”。洪卓对此回应称，在清算后的剩余资金中，他没有收到任何份额。
自上个月以来，抗议者一直要求解冻他们在汇旺旗下H-Pay平台上的账户，这些账户自去年12月以来一直无法访问。柬埔寨国家银行表示，汇旺相关平台的业务许可已被吊销。
东南亚诈骗产业枢纽
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）去年将总部位于金边的汇旺集团指定为“主要洗钱关注对象”。FinCEN表示，该财团在2021年8月至2025年1月期间收受了价值至少40亿美元的非法所得，其中包括诈骗所得、失窃资金以及网络非法行为所产生的资金。
北京方面称李雄是陈志犯罪团伙的“核心成员”。陈志是另一名出生于中国的诈骗头目，此前在柬埔寨活动，今年已被引渡回中国。
近年来，柬埔寨已成为跨国诈骗产业的枢纽。犯罪集团最初主要针对华人群体，随后扩大范围，每年从全球受害者手中窃取数百亿美元。诈骗者通过社交媒体和即时通讯平台诱骗目标，使其交出资金和个人信息。
柬埔寨当局表示正在进行打击，自去年初以来已遣返1.3万多名涉嫌在线诈骗的外国人。尽管政府予以否认，但监测机构一直指控柬埔寨高级官员参与其中。近几个月来，柬当局已宣布对数名被指控参与网络诈骗的警察和移民官员提起诉讼。
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